北京警方破获一起地下钱庄案 关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙

记者3月27日从北京市公安局获悉，近日，北京市公安局经济侦查总队在工作中发现朴某某等人涉嫌非法经营线索，反映以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型地下钱庄特征，其行为涉嫌非法经营。

针对地下钱庄团伙隐蔽性强、交易链条繁琐、资金交易量大的犯罪特征，经侦总队对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级。最终，在全面调取证据，厘清资金走向的基础上，先后组织开展两波收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。同时，提请公安部经侦局，部署多个省份公安机关对涉案地下钱庄关联线索开展联合行动，全国共计打掉地下钱庄团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。

经审查，该犯罪团伙成员之间在京保持长期合作关系，同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道，用以转移涉案赃款。

警方提示广大群众要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识，不出租出借身份证、银行卡，不使用自己的银行账户替陌生人提取现金，以免沦为洗钱犯罪的帮凶。如有正常外汇需求，请通过正规渠道兑换外汇。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条之规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇的行为，均属于违法行为。

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