澄迈法院审结一起利用蛋糕店洗钱电诈案

商报全媒体讯（椰网/海拔新闻记者 唐伟杰 通讯员 赵明伟 王浩然）近年来，新型电信网络诈骗手段层出不穷，诈骗团伙为快速洗钱，摒弃以往银行取现等传统方式，转而向蛋糕店、花店等实体店铺大额消费套现。近日，澄迈法院公开开庭审结一起利用蛋糕店进行洗钱套利的电信网络诈骗案件。

2024年4月10日，诈骗犯罪上游人员以“定制内含现金的蛋糕”为名，联系蛋糕店店主小丽（化名，以下人名均为化名）、小娜，并向二人转账。小丽用银行卡接收被害人小飞被网络诈骗的资金9900元，小娜用银行卡接收被害人小彬被网络诈骗的资金10000元。小丽、小娜各扣除200元制作蛋糕成本费用后，将剩余现金藏于蛋糕中。

被告人小鑫、小森明知所取款项为诈骗犯罪所得，仍受上家指使，前往蛋糕店领取藏有现金的蛋糕，再将被害人被诈骗的19500元资金交给指定人员，变相帮助上家转移犯罪所得。本案中，被告人小鑫获利936元，小森获利600元。

2024年5月3日，被告人小森被民警抓获归案，同年5月8日，被告人小鑫被民警抓获归案。到案后，小森、小鑫退缴全部违法所得。

澄迈法院经审理认为，被告人小鑫、小森明知款项是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合案件事实、证据、量刑情节，当庭宣判：被告人小鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元；被告人小森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。

法官提醒，广大实体商铺经营者已成为诈骗团伙转移赃款的新目标。务必保持高度警惕，谨慎接受网络订单和大额线下订单，严格规范收款流程，避免无意中沦为诈骗分子的电诈“工具人”，触碰法律红线。

【责任编辑：黄奕宏】

【内容审核：李彦昆】

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