首页 / 岛事/万宁“断卡”:涉案流水2.43亿余元

万宁“断卡”:涉案流水2.43亿余元

平安万宁  2022-06-23 23:25:36  

今年以来,万宁市公安局按照省公安厅和市打击治理电信网络新型违法犯罪联席办要求,紧盯“六项指标”,实施“三联机制”,扎实推进断卡“山海十二号”专项行动,严厉打击治理涉“两卡”违法犯罪活动,继续做好电信网络诈骗涉案人员法制教育工作,全力预防和遏制不法分子利用银行卡、手机卡实施电信网络诈骗犯罪,取得阶段性明显成效。

自去年9月万宁市公安局成立“断卡”行动“6人抓捕组”以来,刘武、陈兴龙、钟昌柏、黄永权等6名业务精干的侦查员立即化身打击断卡“专职捕快”,以摸排抓捕“两卡”等违法犯罪嫌疑人为主要任务,由侦查分局(筹备组)、网警等部门精准研判,“6人抓捕组”与便衣大队、巡警防暴警大队以及各辖区派出所密切配合协作,各警种协同作战,深挖线索、追踪溯源,出重拳、亮利剑对“两卡”线索即发即核、即核即打,从快从严打击处理,坚持打实打深打细,从出售“两卡”人员中深挖余罪、深控上游,全力斩断买卖“两卡”灰黑色产业链。今年以来,共抓获涉案“两卡”人员316人,其中打掉团伙7个,协助外省抓获嫌疑人270人,查获手机50余部、银行卡17张、POS机1部,涉案流水共计2.43亿余元,电信网络诈骗发案第二季度环比第一季度环比下降22.2%,有力震慑了涉“两卡”违法犯罪。

一窝端!

“瘾君子”兼“跑分客”难跑法网

今年5月9日18时,万宁市公安局刑侦大队和禁毒分局联合行动,对涉嫌吸食毒品犯罪嫌疑人刘某国等人实施抓捕,经缜密摸排确定嫌疑人藏匿在万宁市某酒店某房间中。但令人意想不到的是,几十平的房间内竟留有9名身份未知的人员,其中甚至还有一名孕妇。

“难道是聚众吸毒?”这是侦查员进门时的第一反应,随后万宁市公安局侦查员立即控制住房间内在场的9名嫌疑人,并对房间内的物品展开搜查。但奇怪的是房间内非但没有针管、塑料瓶等吸食毒品的痕迹,反而查找出大量银行卡、POS机、手机等物品。侦查员凭借经验立刻做出反应,并判断出该案极有可能是碰上了“洗钱”窝点。经过对嫌疑人刘某国进行DNA和毛发检测后确定,该人于2022年3月份吸食冰毒,刘某国对此虽供认不讳,但态度十分顽劣,并无改正之态度,丝毫没有对法律的敬畏之心,但他不知道的是等待他的还不仅仅只是吸食毒品的法律制裁。

经查:自2021年2月份开始,犯罪嫌疑人刘某国将其名下的银行卡出借给他人进行刷卡洗钱(“跑分”)活动。在知道“跑分”赚钱后,于2022年5月又开始在万城镇地区一些酒店开好房间作为“跑分”据点,并让其女朋友黄某岚、朋友许某冠两人介绍身边的朋友带着银行卡或者信用卡以及手机,到其开好房的酒店进行“跑分”。此外,犯罪嫌疑人许某冠从2022年2月份期间也曾将自己名下的银行卡出借给他人进行“跑分”,在知道“跑分”赚钱后,于2022年3月份开始直至被抓当天,还时不时伙同其朋友钟某群一齐在万城镇地区拉拢其他人出借银行卡或信用卡进行“跑分”活动。

5月10日,万宁警方依法将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人刘某国、钟某群、葛某华、蔡某温、许某冠、葛某芳、黄某岚依法刑事拘留,并扣押涉案工具手机8部、POS机1部、银行卡15张,诈骗总金额高达70余万元,涉案流水达1200余万元。案件正进一步办理当中。

一秒怂!

“跑分洗钱6人组”遇上“打击断卡6人组”

2022年3月3日,万宁市公安局“6人抓捕组”在工作中获得线索,李某涉嫌将其本人银行卡出借给他人,且该银行卡被用于网络诈骗。在对李某展开调查的过程中,民警先后确定了李某俊、陈某权、陈某真、陈某累、唐某泉、伍某胜6名嫌疑人,并陆续将其抓获归案,共计扣押作案手机10部、涉案银行卡18张。经查:犯罪嫌疑人李某俊、陈某真、陈某权、陈某累、唐某泉、伍某胜组建的洗钱“跑分”团伙分工明确,由伍某胜下发佣金,唐某泉来派发工资,陈某累、陈某权和陈某均以工资的方式获利,介绍拉人前来卖卡以每人1000元或500元的价格给予“介绍费”,每刷100万元给500至1500元不等,由唐某泉给陈某累,由陈某累以现金的方式给予卖卡人。该团伙涉案银行卡流水达1050余万元,上述六名嫌疑人已被刑事拘留。

【警方提醒】

广大群众非法贩卖电话卡、银行卡是电信诈骗犯罪的重要根源,危害十分严重。请不要触碰法律的红线,更不要成为电信网络诈骗分子的帮凶,合理使用银行卡、电话卡,切勿以身试法。涉案人员将在5年内不得新开立账户,并暂停其名下银行卡非柜面业务、支付账户所有业务(含支付宝、微信渠道)。

(原标题:万宁“断卡”:涉案流水2.43亿余元)

【责任编辑:文建豪】

【内容审核:林春森】

来源:平安万宁