河南禹州：借代开淘宝店实施诈骗抓获嫌犯203人

关业慧 2017-03-26 17:43:42

近日，河南省禹州市警方破获一起特大网络诈骗案，犯罪嫌疑人利用虚拟身份，假借代开淘宝店实施诈骗，案件受害人涉及全国26个省市。截至目前，警方已抓获涉案人员203人，冻结涉案资金300多万元。而这起案件的侦破，还要从一名小伙子的遭遇说起。

网聊遇见白富美竟然是骗子

今年24岁的高某家住河南省禹州市，今年2月中旬上网聊天时，一个自称王艳的女孩主动加他好友，而高某很快被这个“女孩”吸引。

案件受害人高某：我去她（QQ）空间看了，看到她发的照片，感觉挺漂亮的。她发那些签名之类的，感觉她很成功，不用像大部分人一样每天很累，很轻松又很赚钱。

记者：怎么看出来的？

案件受害人高某：因为她（在QQ空间）发的那些内容不是吃饭，就是去玩，去旅游。

在接下来的几天里，王艳经常和高某谈心，表现的非常殷勤。在一次聊天中，她向高某透露，自己正在经营一家淘宝网店，每天只需要花半个小时上网打理，就有一万多元的月收入。随后，她鼓励高某也开家网店。

案件受害人高某：她说让我跟着她做，成为一个让别人羡慕的人。我感觉应该是让别人羡慕她的生活吧，按照她自己说的，一个月一万多刚好够自己生活，那肯定是花销比较大，别人看起来很轻松、很潇洒。

按照王艳的说法，只要投资1880元，就能加盟一家代开淘宝店的公司，公司会为客户代理网上开店、推广和进出货。店铺开好后，高某只需每天花很短的时间接单发单，月收入就能过万。动了心的高某在王艳的介绍下，联系到了这家公司所谓的指导老师，并交纳了1880元的加盟费。

案件受害人高某：刚开始聊的时候，她（指导老师）让我转钱的时候我也没转，然后我又问之前的那个女的（王艳），是不是骗人的之类。她就一直很坚定的跟我说不是，说有很多人都在跟着她（指导老师）做，她自己也在做，毕竟还是想赚钱，然后就转了。

让高某没有想到的是，自己交了钱之后，淘宝店迟迟没有开起来。2月16日上午，在多次索要加盟费无果的情况下，高某向河南省禹州市警方报了警。

顺藤摸瓜可疑团伙浮出水面

接到报警后，河南省禹州市警方成立了专案组对案件进行侦查。警方发现，受害人遇到的是一个专业的网络诈骗团伙，专门利用代开淘宝网店进行诈骗。经过半个月的摸排，犯罪团伙逐渐浮出水面。

在侦查中警方发现，受害人转款的支付宝账户交易频繁，每笔资金都在1000元到3000元左右，而这个账户的开户人却是一个无业青年，情况非常可疑。经过调查，那名自称王艳的网友使用的并非真名，照片也是伪造的。通过跟踪其QQ号码，警方发现了异常。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长高松灿：跟受害人聊天的那个客户说自己在做淘宝业务，开淘宝店，他（犯罪嫌疑人）自称是在上海，其实他的地址根本不在上海，而且他推荐的淘宝指导老师，他们是在同一个位置。从这一点确定他们就是一个诈骗团伙。

警方发现，这两个QQ号码几乎每天都在河南省商丘市登陆。不仅如此，两个号码还同时出现在一个30多人的QQ群里。这个QQ群每天都有大量的聊天信息，聊天内容显示，这些人都是郑州大象金融有限公司的员工。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长高松灿：他们在群里（发言）比较隐秘一点，没有直接说骗了谁多少，就是说的这个业务员做了多少单子，多少钱，我们怀疑每笔单子都是成功实施诈骗的一个过程。

经过进一步侦查，警方发现可疑人员QQ号码的登录地址在河南省商丘市一家手机店附近。而从外表来看，这家手机店店面不大，店外也没有其他公司的门牌。但是每天早上8点左右，都有30多名年轻人陆续进入手机店，一直呆到晚上6点多才出来。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队张高瞻：这首先是不正常的，一个手机店不需要这么多店员。而且他们都没有在一楼停留，而是从一个小门直接上到二楼。我们就是待他们上班之后，在一楼的手机店进行观察，发现一楼到二楼的通道是一个焊制的铁防盗门，反锁着。

警方判断，这家手机店的二楼很可能是犯罪分子实施网络诈骗的场所。但这些人非常警惕，不仅在通道里安装了防盗门，还在门口设置了监控摄像头，侦查员根本无法接近。

打入团伙内部里应外合实施抓捕

为了尽快搞清犯罪团伙内部情况，河南禹州警方派出侦查员，成功打入诈骗窝点。在侦查员的策应下，3月2日上午，禹州警方对团伙成员实施了抓捕。

因为无法摸清犯罪团伙的内部情况，案件的侦破陷入僵局。就在侦查员一筹莫展时，专案组得到消息，犯罪嫌疑人所在的QQ群发出通知，要求成员定期清除自己电脑上的聊天信息和交易信息，而这些都是非常重要的犯罪证据。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长康朝旭：当时我们考虑到这些证据从电脑上清除了，但是员工跟老板结账就是靠这些，每单诈骗的钱财还得要做记录，肯定有人记录，有人要汇集。指挥部决定要带人进去，派人打入里面，一是看看他们的运行模式，怎样实施诈骗；第二是看每天每单业务报告给谁，哪个人负责。

侦查员通过查询发现，QQ群中提到的郑州大象金融有限公司正在网上招聘业务员，而工作地点就在商丘。2月下旬，侦查员成功打入窝点。经观察，这个诈骗窝点里一共有30多名年轻人，他们每天的工作就是伪装成白富美，在网络上寻找陌生人聊天，宣传所谓的代开淘宝店业务。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队侦查员：他们公司电脑的上都有话术，比如说你伪装成一个白富美，自己在家开淘宝店，生意不错，比较轻松。你聊天的时候可以跟他们说，开淘宝店每天只需要抽半个小时打理一下订单就可以了，其他的公司会帮你打理店铺，类似这样的话。

经过近一周的卧底侦查，侦查员不仅摸清了这个团伙的人员结构和内部运作情况，还了解到诈骗团伙在商丘市区的另外两个窝点。3月2日，禹州警方对这三个窝点的成员实施了同步抓捕，现场找到电脑、账本等大量物证。

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长王金伟：我们在业务员的办公桌上，看到了一些笔记本，上面记着骗取受害人金额所谓的业绩。另外还有很重要的，他们在笔记本上记了他们诈骗受害人所谓的话术内容。就是对受害人怎么实施诈骗，用什么样的语言引诱受害人一步一步的上当。

目前，警方共抓获涉案人员203人，刑事拘留130人，扣押作案用银行卡120张，冻结涉案资金300多万元。警方初步查明，该案的受害人遍布全国26个省市，共有700多人。

犯罪团伙组织严密骗术精心策划

经过审讯，警方了解到，这个诈骗团伙人员众多，但组织严密，统一实施公司化管理。团伙的主要成员精心策划了行骗的各个步骤。

警方初步查明，这个诈骗团伙是去年下半年成立的，借郑州大象金融服务公司的名义，以代开淘宝网店实施诈骗。整个诈骗团伙组织严密，严格分层，最上层的是公司的两个出资人郭某和刘某，他们主要负责出资购买电脑、租赁场地，组织人员实施诈骗。接下来的经理人则负责三个诈骗窝点的日常管理，这些人大多有诈骗前科，熟悉代开淘宝店诈骗的相关话术。

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长王金伟：他们负责每个分部的日常诈骗工作，比如考勤，每个业务员特别是新业务员的话术培训。对业务员的业绩情况进行统计，上报，根据诈骗所得金额对业务员进行奖励。

诈骗团伙的核心成员，还对行骗的各个环节进行了精心策划，培训话务人员。